Aleksei Efimovitš Frenkel on tuntud Venemaa rahastaja, kes juhtis VIP-Bank OJSC juhatust. 2007. aastal arreteeriti ta Andrei Kozlovi mõrva tellimisel. Karistuseks määrati üheksateist aastat vangistust. See artikkel tutvustab pankuri lühikest elulugu.
Lapsepõlv
Aleksei Frenkel sündis Moskvas 1971. aastal. Seejärel kolis kogu pere väikesesse Volski linna (Saratovi piirkond). Aleksei Efimovitši vanemad elavad endiselt seal, õpetades sõjakoolis keemiat. Volskis räägib Frenkeli perekond ainult lahkeid sõnu.
Aleksei õppis koolis number 2. Õpetajad mäletavad teda kui vaikse, tagasihoidliku ja konfliktideta last. Lisaks omandas Frenkel uudishimu ja teravat meelt. Enne kooli tulekut oskas Aleksei juba kirjutada, lugeda, malet mängida ja oskas väga hästi ka matemaatikat. Ja seitsmendas klassis tegi poiss proovitööd neile, kes õppisid kümnendas klassis. Perioodiliselt korraldas ta õpetajatele omapäraseid teste, esitades keerukaid küsimusi, vastuseid, mida nad pidid raamatukogus otsima.
Töö
1992. aastal lõpetas Aleksei Frankel Moskva Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna ja sai kohe töökoha Venemaa aktsiaseltsis. Aasta hiljem kolis noormees finantsasutusse "Oil", kus temast sai välisvaluutaosakonna juhataja. Aastatel 1994-1995 asus Frenkel panga aseesimehe kohale. Samal ajal töötas ta pearaamatupidajana.
VIP pank
2000. aastal tuli Frankel Alex finantsasutusse Visa. Seejärel nimetas majandusteadlane selle VIP-pangaks, astudes juhatusse ja juhatusse. Samuti soovis Aleksei Efimovitš lisada selle asutuse CER-ide (hoiuste kindlustussüsteem) osalejate hulka. Kuid ta kohtas Andrei Kozlovi (Vene Föderatsiooni keskpanga aseesimehe) isikus tugevat vastupanu.
2006. aasta keskel tühistati VIP-panga litsents seaduse rikkumise tõttu. Mõni meedia teatas, et selleks ajaks olid kõik finantseerimisasutuse kliendid üle viidud Europrominvestti teenindamiseks. Ajakirja SmartMoney andmetel kuulus viimane Frenkeli impeeriumisse - laenuasutuste sarja, mis aitas ettevõtjatel raha välja raisata.
Europrominvest
2005. aastal hakkasid selle panga vastu huvi tundma õiguskaitseorganid. Siis ei olnud inspektorid rahul inkassosõidukist ja kassast leitud sularaha dokumentidega. Kuid nad ei kohaldanud Europrominvesti suhtes sanktsioone. Ajakirja SmartMoney andmetel üritas Aleksei Frankel asutust müüa Iisraeli krediidiasutusele Apoalim Bank, kuid Andrei Kozlov takistas tehingut.
Novembris 2006 tühistas keskpanga aseesimees litsentsi ja Europrominvest. Selle peamiseks põhjuseks oli selle asutuse klientide poolt 38 miljardi rubla ülekandmine "kahtlase iseloomuga tehingute raames". Pärast neid sündmusi otsustas Aleksei Efimovitš kaevata ajakirja SmartMoney laimamise eest kohtusse. VIP Panga väljaantud pressiteates rõhutati, et Frenkeli impeeriumi pole olemas ning finantseerija vend töötas Europrominvestis.
Keskpanga aseesimehe mõrv
2006. aasta septembris tehti katse Andrei Kozlovi suhtes. Päev hiljem suri ta haiglas. Samuti suri tema autojuht Aleksander Semjonov. Mõrva fakti osas avas Vene Föderatsiooni Peaprokuratuur kriminaalasja artikli 105 (osa 2) alusel.
Kuu aega hiljem peeti väidetavad tapjad kinni. Ja novembris-detsembris leidus veel mitmeid kahtlustatavaid, kes olid uurimise kohaselt vahendajad kuriteo toimepanija ja kliendi vahel. Juri Chaika ütles, et aasta lõpus avati Kozlovi mõrvajuhtum.
Arreteerimine
11. jaanuaril 2007 teatas peaprokuratuur ajakirjandusele kliendi kinnipidamisest operatiivjuurdluste ajal. Intervjuus kanalile Rossiya ei välistanud Chaika võimalust arreteerida lähiajal veel mitu kuriteoga seotud inimest. Samal päeval ütles pankuriku advokaat Igor Trunov, et tema kliendiks peetakse tema klienti. Frankel Alex pidi vahi alla võtma. Moskva Basmanni kohus andis 12. jaanuaril välja loa Liana Askerova kinnipidamiseks, kes oli uurimise kohaselt seotud finantsasutustega ja keda kahtlustati kuriteos osalemises. Ja kolm päeva hiljem otsustas sama asutus Frenkeli arreteerida. Ajaleht Kommersant märkis, et kohus pidas lubamatuks jätta Aleksei Efimovitš vabaks, kuna ta võib hävitada kõik asjas olevad tõendid ja avaldada tunnistajatele survet. Frenkeli süüdistamine põhines ainult Askerova ütlustel. Finantseerija advokaat on korduvalt öelnud, et tüdruk surub oma klienti tahtlikult.
Partnerid
Uurimise kohaselt aitas Askerova Frenkelil palgatud tapjaid otsida. Tüdruk ise polnud selliste asjadega eriti kursis, seetõttu pöördus ta Boris Shafray (Ukraina ärimees) poole. Ettevõtja läks omakorda Bogdan Pogorževski juurde (Luganski linna kuritegelike struktuuride esindaja). Ja ta palkas juba viis tuhat dollarit kolm tapjat - Aleksander Belokopytov, Maxim Proglyad ja Aleksei Polovinkin. Sel ajal teenisid nad pealinnas eraveol raha. Kõik kolm olid kogenematud kurjategijad, mistõttu nad jätsid mõrvapaigale palju jälgi, mille peale politsei nende juurde tuli. Tapjad nõustusid koostööga ja välja andsid Pogoroževski ning ta viis prokuratuuri Shafray kätte.
Kinnipeetud ärimees ei andnud tunnistusi ja teatas, et ei ole juhtumisse kaasatud. Askerova, õppides Borisi vahistamisest, hakkas aga tema jaoks advokaati otsima, mis köitis uurijate tähelepanu. Pärast vahistamist rääkis naine operaatoritele mõrva kliendist Frenkelist.
Süüdistus
Meedia teatel eitas Aleksei Efimovitš täielikult igasugust seotust lepinguliste tapmistega. Oma isikut sellele juhtumile meelitades pidas ta "keskpanga provokatsiooni tugeva vastase vastu". Lisaks seostas rahastaja vahistamist 15. jaanuariks kavandatud kohtuistungiga seoses VIP-panga litsentsi kehtetuks tunnistamisega.
2007. aasta alguses süüdistati Aleksei Frenkelit keskpanga aseesimehe mõrva korraldamises. NTV andmetel oli rahastaja peamiseks motiiviks Kozlovi kättemaks Sodbiznesbanki ja VIP Panga litsentside tagasivõtmise eest. Väidetavalt pärast nende asutuste sulgemist rahapesu jaoks kandis nende loomisel osalenud finantseerija mitme miljardi dollari suurust kahjumit.
Aleksei Frenkeli märkmed
2007. aasta jaanuaris teatas Kommersant pankuri plaanist esitada korruptsioonisüüdistused mitme keskpanga ametniku vastu. Aleksei Efimovitš tahtis seda teha enne vahistamist, kuid tal polnud aega. Ajalehe toimetus sai Frenkelilt kirja, milles finantseerija süüdistas keskpanga töötajaid (nimede andmata) Panemstroybanki, Roskomeveranbanki, samuti Regional Perspectivesi ja BBC Dee pankrotimenetluse käigus rahapesus.
Aleksei Efimovitši sõnul reguleerib keskpank “… üsna kasumlikku raha väljavõtmise turgu. Need, kes seda operatsiooni läbi viivad ja regulaarselt maksavad, on armu. Ja neid, kes keelduvad paneeli minemast, karistatakse. ” Frenkeli sõnul lõi ja säilitas keskpank tahtlikult illusiooni, et enamik Vene Föderatsiooni panku tegeleb rahapesuga. Seda tehti eesmärgiga avada Venemaa turg välisinstitutsioonidele ja võtta miljardeid dollareid välismaalt veelgi välja.
Sama kuu lõpus saatis selle artikli kangelane Kommersantile kirja “On Oversers and Oversight”. 2006. aasta suvi on siis, kui mõne teate kohaselt kirjutas Aleksei Frenkel selle. Pangakorruptsioon hoiuste kindlustussüsteemis ja keskpangas said sõnumi peamisteks mõteteks. Samuti kirjeldas finantsist keskpanga järelevalves altkäemaksu andmise meetodeid. Tegelikult nimetas Aleksei Efimovitš märkuse tekstis mitme kuriteo toimepanemises kahtlustatava ametniku nimesid. See on Andrei Kozlov, endine litsentsimisosakonna juhataja Mihhail Sukhov ja direktori asetäitja koostööks Rosfinmonitoringuga Viktor Melnikov. Kommenteerija jõudis Frenkeli kirjale tuginedes järeldusele, et rahastaja eesmärk ei olnud konkreetsed tasud, vaid viited süsteemsele tegevusetusele pangajärelevalves, mis viis korruptsioonini. Väljaanne teatas ka, et keskpank keeldus kommenteerimast selle artikli kangelase süüdistuse ja korruptsiooniga seotud teemasid.
Tuleb märkida, et Aleksei Frenkeli kirjad kohe pärast avaldamist muutusid skandaalseks. Ja selle indikaatori peal on kolmas sõnum pealkirjaga "Kelle pankadeks saate?" katkestas kaks eelmist. See avaldati meedias 6. veebruaril 2007. Aleksei Efimovitš avalikustas märkuses keskpanga funktsionäärid, kes teenivad raha kogumisega tegelevate rühmituste huve. Sõnumi avaldamine ei sisaldanud pankade ja perekonnanimesid - ajakirjanikud asendasid need initsiaalidega. Kuid isegi nii oli lihtne välja selgitada, kes nende all peidus oli (näiteks mõrvatud Kozlov ilmus märkuses sõnaga "A. A. K."). Selle kirja, nagu ka kaks eelmist, saatis ajakirjandusele pankadevahelise valuutaühistu (Moskva) juht Aleksei Mamontov. Samal ajal rõhutas ta, et see tekst on nimetus kahest esimesest sõnumist, mis tehti väidete kinnitamatuse tõttu.
Lause
1. märtsil 2007 pöördus Venemaa peaprokuratuur Basmanni kohtusse taotlusega pikendada kahtlustatava vahistamist. Aleksei Frenkel (pankur) andis oma advokaadile korralduse taotleda tema üleviimist teise kohtueelsesse kinnipidamiskeskusesse. Fakt on see, et pärast mitut meedias avaldamist ähvardas pankuri elu tegelik oht. Frenkeli taotlus rahuldati. Peagi viidi rahastaja Sailor Silence'i vanglasse.
2007. aasta mais viidi lõpule Andrei Kozlovi mõrva uurimine. Kuuele süüdistatavale anti võimalus tutvuda kõigi kriminaalasja materjalidega, kokku kuuskümmend köidet.
2008. aasta novembris mõisteti selle artikli kangelasele üheksateist aastat vangistust. Teised süüdistatavad said erinevaid tähtaegu - alates kuust eluaastast. Kaksteist kuud hiljem jättis kohus rahastaja kassatsioonkaebuse rahuldamata ja kohtuotsus jõustus. Praegu kannab Aleksei Efimovitš Frenkel karistust Labytnangi linnas (Jamali-Neenetsi autonoomne oblast) asuvas maksimaalses turvakoloonias PKU IK-8. Pankur vabastatakse 2027. aasta lõpus.
