13. märtsil 2014 arreteeriti ühes tema pealinnas Viinis, Austria pealinnas, gaasiautode suurärimees Dmitri Vassiljevitš Firtash, keda peetakse Ukraina üheks rikkaimaks inimeseks ja riigi mõjukaimaks oligarhiks. Ta vabastati 21. märtsil rekordilise 125 miljoni euro suuruse kautsjoniga, kuid ta seisab endiselt silmitsi võimaliku väljaandmisega Ameerika Ühendriikidesse, kus FBI otsib teda korruptsioonikahtluse ja kuritegeliku ühenduse loomisel. Föderaalse büroo teatel olid süüdistused rahvusvahelise uurimuse tulemus, mis käsitles mitu aastat kestnud korruptsioonikonspiratsiooni ega olnud seotud Ukraina sündmustega. Firtashi seaduslikud esindajad esitasid avalduse, milles kinnitasid, et on kindlad vahistamise poliitilises motiivis ja selle täielikus alusetuses. Kõik see tekitas küsimusi selle kohta, kes ta on ja miks FBI teda vajab.
Dmitri Firtash: elulugu
Vähesed inimesed kuulsid sellest mehest enne tema arreteerimist Austrias. Ärimehe veebisaidil oleva teabe kohaselt sündis ta 02.05.65 s. Bogdanovka (nüüd Sinkov) Zaleshchitsky piirkond, Ternopol piirkond. Ukraina. Dmitri Firtashi vanemad on autojuht Vassili Dmitrievitš ja suhkruvabrikus raamatupidajana töötanud Maria Grigorjevna. Peamine sissetulek sai pere oma maatükilt, kus tomateid kasvatati. Pärast saagikoristust palkasid isa ja poeg GAZ-i ning vedasid köögivilju Valgevenesse ja Baltimaadesse. Dmitri õppis teismeeas sõitma.
Ta lõpetas Krasnolimanski raudtee kutsekooli, kust läks otse sõjaväkke, kus teenis aastatel 1984–1986. Naastes hakkas ta mõtlema abiellumisele. Dmitri Firtash kohtus oma esimese naisega juba 3. klassis. Ludmila Grabovetskaya oli kooli direktori tütar ja ema õpetas matemaatikat. Pärast pulmi otsustas Firtash elektrivedurijuhina depoosse sattuda, kuid saadaval olid ainult diiselmootorid. Pärast vanemate rahaga kasvuhoonetele seadmete ostmist hakkas ta uuesti tomateid kasvatama ja kui see kahjumlikuks muutus, hakkas ta aretama arktilisi rebaseid, mis tõid suuri sissetulekuid. Perestroika ajal muutusid asjad kahjumlikuks ja Firtash kolis Tšernivtsi, kus onu tegi oma tuttavast tuletõrjuja. Vabal ajal tegeles ta kaubandusega.
Aastal 1989 haigestus ta raskelt ja 2 aasta pärast suri Firtashi isa. Tuletõrjeosakonna juhataja, peresõber, soovitas teda oma partneritele - Zinovyle ja Marina Kalinovskile ja Peter Moskalile. Biograafia Firtash sai uue vektori. Nad avasid ettevõtte "KMIL", millest sai tulevase RosUkrEnergo alus. Kaupletakse konservide, mahlade, suhkruga. Suurim kasum tuli aga 4 000 tonni piimapulbri müügist Usbekistanile. Firtash ja Marina Kalinovskaya läksid läbirääkimisi pidama. Nad maksid neile villaga, mille rakendamine tõi 200–250 tuhat dollarit.
Seejärel kolis Firtash Moskvasse, kus kõigi endiste Nõukogude Liidu vabariikide esindajad püüdsid oma tooteid esmatarbekaupade vastu vahetada. Seal asus ta elama Euroopa suurimasse (enne selle lammutamist 2006. aastal) hotelli "Venemaa". Punases väljakul asunud oli see linna ärikeskus. Siin kohtus ta Türkmenistani kaubandusministeeriumi esindajaga, kelle ülesandeks oli gaasi eest toiduvarude korraldamine. Neil õnnestus kaubandus korraldada pärast kohtumist Igor Bakayga (Naftogaz Ukrainy NJSC), kellel oli kvoot Ukraina sinise kütuse tarnimiseks. Hiljem asendas Bakaya Itera, mille asendas 2002. aastal loodud Eural Transgas.
1995. aastal kahtlustati Firtashit suure alkoholisaadetise salakaubaveos. Viina hakkas ta müüma pärast kohtumist Vene Föderatsiooni ettevõtja Oleg Palchikoviga. Ta arreteeriti, kuid vabastati hiljem. Ja kui ta 1996. aastal sai Tšernivtsi Euroopa restoranis relvahaava ja sai imekombel ellu jääda, otsustasid Firtash ja Kalinovskaya viia oma pered Saksamaale alaliselt elama. Sõitsime mööda "juudi joont". Selleks oli vaja dokumente tõendada nende kodakondsuse olemasolu. Dmitri Firtash ja Marina Kalinovskaya elasid kuni 1999. aastani Saksamaal, kus nad asutasid kaubaveoettevõtte MDF Transspeditions ning lõid sidemeid Türkmenistani mõjukate ettevõtjate ja ametnikega.
Gaasiparun
Paljud Ukraina ja Venemaa oligarhid, kes ilmusid pärast NSV Liidu lagunemist ja 1990. aastate alguse Ukraina iseseisvuse väljakuulutamist ootamatult majandusstseenile, alustasid peaaegu nullist ja omandasid riigi turumajandusele üleminekul kiiresti rikkuse ja mõjuvõimu. Firtashi elulugu polnud erand. Ta asutas oma kaubandusettevõtte, lõi Kesk-Aasias kaubandussuhted ja korraldas maagaasi eest piirkonnaga vahetuskaubanduse kaubandust.
2000. aasta mais sai KMIL litsentsi sinise kütuse tarnimiseks Ukrainale ning peagi pakkus Firtash ja Kalinovskaya koostööd Itera tolleaegse suurima gaasikaupleja poolt. 2001. aastal loodi Türkmenistanisse toidu tarnimiseks Küprose ettevõte Highrock Holding Ltd. Firtashile ja Kalinovskajale kuulus 34% ning sama kuulus Agatheas Tradingule, mis aastatel 2001-2003. eesotsas Semyon Mogilevitši endise naise Galina Teleshiga. Hiljem asendas teda Firtash ise. Lisaks oli nad Mogilevitšiga seotud advokaat Zeev Gordoniga, kes on ka Vladimir Averbukh, kes esindas mõlema isiklikke ja ärihuve.
2003. aastal ostis Ukraina ärimees Dmitri Firtash Eesti ainsa ammoniaagi väetisetehase, asutas Ungaris gaasi- ja energiaettevõtte Emfesz ning temast sai Lääne-Ukraina suurima lämmastikväetiste tootja Rovnoazot aktsionär.
2004. aastal asutasid Firtash ja Venemaa riigi kontrolli all olev monopol Gazprom koos ettevõtte RosUkrEnergo, mis müüs maagaasi ELile ja Ukrainale. Siis sai temast Austria Zangas Hoch und Tiefbau GmbH omanik, mille spetsialiseerumine on gaasitorude ehitamine, ning omandas kontrolli ka Krimmi Titani üle Armyanskis ja Krasnoperekopski Krimmi soodavabrikus.
Hiljem, 2007. aastal, lõi Firtash juhtimise konsolideerimiseks rahvusvahelise kontserni DF, mille põhitegevusalaks on väetiste ja titaani tootmine, gaasi jaotamine, pangandus, põllumajanduslik tootmine, meedia, energiataristu ja kinnisvara. Osalus tegutseb Austrias, Ukrainas, Saksamaal, Ungaris, Itaalias, Šveitsis, Tadžikistanis ja Eestis.
Firtash hakkas mõjutama riiki väljaspool 2006. aastat, kui RosUkrEnergo saavutas monopoli kogu Venemaalt Ukrainasse müüdava gaasi suhtes. Leping tühistati 2009. aastal pärast peaministrite Julia Tõmošenko ja Vladimir Putini allkirjastatud skandaalset lepingut, mille eesmärk oli kõrvaldada vahendajad kahe riigi vahelises gaasikaubanduses. Hiljem mõisteti Tõmošenkole 7 aastat süüdistust võimu kuritarvitamises seoses selle lepinguga.
Lisaks ettevõtlusele teeb Ukraina oligarh ka heategevust. 2008. aastal sai ta temalt 6, 7 miljonit dollarit Cambridge'i ülikoolis, et käivitada uurimisprogramm, mille eesmärk on populariseerida Ukraina rikkaliku kultuuripärandi uurimistööd Ühendkuningriigis ja mujal. Tänu tema annetustele avati 2010. aastal 2 teaduslikku ametikohta: ukraina keele õpetaja ja ukraina keele õpetaja.
Kas tal on poliitilisi huve?
Ehkki Dmitri Firtash väidab, et ta pole ühegi erakonna ega liikumise liige, usutakse, et ta on lähedane Ukraina ametist kõrvaldatud presidendile Viktor Janukovõtšile. Ta oli ka üks Venemaa huvide peamisi lobiste. See seletab sammu, mis üllatas paljusid. 2013. aasta oktoobris pakkus Venemaa Föderatsioon Kiievile allahindlust gaasi müümisel otse Firtashile kuuluvale Osthemi ettevõttele, möödudes riigile kuuluvast Naftogazist. Seda tõlgendati katsena veenda Ukrainat mitte allkirjastama ELiga assotsiatsioonilepingut Vilniuse tippkohtumisel.
Ukraina geograafilise asukoha tõttu naftat ja maagaasi tootvate Venemaa ja neid tarbitavate Euroopa riikide vahel on Ukrainal tõepoolest strateegiline tähtsus energiamaailmas. ELi 2010. aasta statistika kohaselt pärineb suur osa ELis imporditavast energiast Venemaalt, sealhulgas 35% naftast ja 32% gaasist. Ja enamik neist läbib Ukrainat. Teisisõnu, Euroopa Liidu energiajulgeolek sõltub suuresti neist kahest riigist. Kaks korda viimase kümnendi jooksul (2006. ja 2009. aastal) katkestas Venemaa Föderatsioon hinnavaidluste käigus gaasitarned, mis mõjutasid ka mõnda Euroopa riiki. Seega tagab Ukraina ja Venemaa vaheline gaasileping Euroopa energiavarustuse kindluse.
Kompromissivad ühendused
Kuid see kõik ei seleta Dmitri Firtashi vahistamist. FTB mainib oma määruses „rahvusvahelist korruptsioonikonspiratsiooni”, täpsustamata üksikasju. Ainus konkreetne teave on teated tema sidemete kohta Venemaa organiseeritud kuritegeliku rühmituse juhi Semen Mogilevitšiga. WikiLeaksi avaldatud diplomaatiliste väljasaatmiste kohaselt tunnistas Firtash seda 2008. aastal läbirääkimistel USA Kiievi suursaadikuga William Tayloriga, kellele ta ütles, et ta on palunud Mogilevitši luba oma ettevõtte loomiseks. Oligarh selgitas, et 1990. aastate alguses oli võimatu suhelda valitsusametnikega ilma organiseeritud kuritegevuse rühmituse liikmetega esimest korda kohtumata, sest Ukrainas valitses pärast NSVLi lagunemist valitsenud seadusetus. Ta eitas igasuguseid lähedasi suhteid Mogilevitšiga, kuid tunnistas, et tal on seda vaja ja ta sai Mogilevitši loa erinevate ettevõtete loomiseks, kuna muidu oleks seda võimatu teha.
USA peab Mogilevitšit maffia juhiks - ta on kümne kõige tagaotsitavama kurjategija nimekirjas ning on seotud "mitmemiljonilise dollariskeemiga, mis seisis aastatel 1993 kuni 1993. aastal tuhandete investorite petmises Kanadas asutatud aktsiaseltsi aktsiatesse, mille peakorter asub New Yorgis, PA. 1998 ”, kuid Firtashi osalemises pole ühtegi viidet.
"UK" avamerel
Pärast Nõukogude Liidu lagunemist omandasid Vene ja Ukraina oligarhid oma rikkuse peamiselt korruptsiooni kaudu. Selle rikastusmeetodi tõttu pole nende tingimused täielikult seaduslikud. Selles mõttes pole Firtash erand. Paljud oligarhid võivad vabalt reisida ja elada nii, nagu nad soovivad. Mõned on isegi suuri investeeringuid teinud välismaale, eriti Ühendkuningriiki. Ajakirja Economist väitel on Suurbritannia valitsusel raske oli nende riiki toime tulla tohutute summade tõttu, mida oligarhid sellesse riiki pumbavad. Kuni nad teevad Lääne jurisdiktsioonis liiga ilmseid kuritegusid või ei ohusta otseselt Euroopa või Ameerika huve, on nad suhteliselt turvalised. Võib-olla sellepärast ei kuulu Firtash pärast Krimmi annekteerimist EL-i koostatud isikute loetellu, kelle varad külmutati kahtlustatuna riiklike vahendite kuritarvitamises või inimõiguste rikkumises.
Miks FBI teda otsib?
Firtashi ihukaitsjad Viinis ei takistanud tema vahistamist Austria politsei poolt. FBI on oligarhi jälge jälginud peaaegu 8 aastat, uurides tema võimalikku seotust organiseeritud kuritegevuse sündikaadiga. Šveitsis asuv DF-i grupp kinnitas, et tema vahistamise tingis 2006. aastal Indias alustatud investeerimisprojekt. Oligarhi süüdistatakse 18, 5 miljoni maksmises titaanmaardlate konkurentsilitsentsi saamiseks $.
Väljaandmisega ähvardatud
Austria kohus rahuldas Dmitri Firtashi 02/21/2017 asjas tema väljaandmistaotluse USA-le, kus ta ootab protsessi, mille tagajärjed võivad mõjutada nii Washingtoni kui ka Moskvat. Viini prokuratuur arreteeris oligarhi pärast seda, kui otsustas rahuldada Hispaanias rahapesu süüdistuses välja antud vahistamismääruse. Võimalik, et Austria Vabariigi justiitsminister peab valima Ameerika ja Hispaania järelepärimiste vahel.
Võimud pidasid ta kinni 2014. aasta märtsis, mõni päev pärast seda, kui tema poliitiline patroon, venemeelne poliitik Viktor Janukovõtš tagandati tänavaprotestide tagajärjel Ukraina presidendi ametikohalt. Pärast seda on ta jäänud Austriasse, makstes talle rekordilise 125 miljoni euro suuruse kautsjoni tänu laenule, mille talle andis president Putinile lähedane Vene ärimees.
Vahepeal teatas Hispaania meedia selle aasta alguses, et kohalikud omavalitsused olid esitanud Dmitri Firtashi väljaandmistaotluse, väites, et ta juhtis Kataloonias rahapesuga seotud ettevõtete võrku. Kahe Süüria päritolu ettevõtja Hares Youssefi ja tema pojaga kahtlustatakse teda 10 miljoni euro legaliseerimises tehingutega kinnisvaraga ja Neitsisaartel ja Küprosel asuvatele ettevõtetele kuuluva restoranideäri kaudu. Õiguskaitseorganid tulid organisatsiooni juurde tänu dokumentidele, mis leiti Kiievis endise linnapea L. Tšernovetski Stepani poja läbiotsimisel, kes vahistati Variola operatsiooni käigus 2016. aasta juulis.
Link Trumpile
Meediaväljaannete ja kohtute arhivaalide kohaselt täiendati Firtashi elulugu 10 aastat tagasi Ameerika varaga tehtud operatsioonidega Ameerika poliitilise konsultandi Paul Manaforti osalusel, kes juhtis mõnda aega Trumpi kampaaniat. Manafort eemaldus kampaania juhi rollist seoses küsimustega tema äri- ja poliitiliste suhete kohta Ukrainas ja Venemaal. Enne seda nõustas ta Janukovõtšit, aidates kaks korda peaministril 2010. aastal presidendiks saada. Dmitri Firtash eitas kangekaelselt ja väitis, et läänemeelset revolutsioonijärgset juhtimist toetav USA valmistab ette tema vastu poliitiliselt motiveeritud juhtumit.
Ootamatu kohtuotsus
Viini kohus tühistas Austria kohtu eelmise aasta otsuse lükata väljaandmistaotlus tagasi. Alamkohtu otsuse peale edasikaebuse andnud kohtuniku sõnul ei tähenda see, et keegi tunnistataks süüdi ilma kohtuta, lihtsalt süü või süütuse küsimus otsustatakse teises riigis. See oli Firtashile ja tema saatkonnale täielik üllatus. Nüüd on oligarhi USA-le väljaandmine lihtne formaalsus. Lõpliku otsuse Dmitri Firtashi väljaandmise kohta peab tegema justiitsminister, kes saab „võtta arvesse Austria huve ja seaduslikke kohustusi“.
Sünged väljavaated
Isegi kui keeldumine järgneb Ameerika Ühendriikide taotlusele, võidakse Viinilt nõuda, et ta Madridis välja antud Euroopa vahistamismääruse osana deporteeriks Ukraina oligarhi Hispaaniasse.
Dmitri Firtashi seisund halvenes märkimisväärselt pärast seda, kui revolutsioonijärgne valitsus pingutas gaasiturgu. Mõned selle idaosa Ukraina keemiatehased suleti enam kui 3 aastat kestnud Venemaa toetatud separatistide vaenutegevuse tõttu. Forbes hindab Dmitri Firtashi varade väärtuseks 251 miljonit dollarit, kuigi 2012. aastal ulatus sama väljaande andmetel nende väärtus 673 miljoni dollarini. Ajakiri Focus nimetab summaks 623 miljonit dollarit, ehkki 2014. aastal ulatus see 2, 7 miljardi dollarini.
Teda ei aita ka Ukraina kodakondsus ja Dmitri Firtashi kodakondsus. Samuti on oligarhil kodumaale naasmine riskantne, eriti pärast panga sulgemist ja väiteid, et uuritakse tema varasemaid tegusid Venemaa partnerina kodumaisel gaasiturul ning võidakse välja anda vahistamismäärus.
